主旨: 公告本公司召開111年股東常會相關事宜(新增議案)
股票代號:6215
發言時間:2022-05-09 18:41:26
說明:
1.董事會決議日期:111/05/09
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號。(自由廣場會議中心1樓東側門)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 一一○年度決算表冊案。
(2) 一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。(新增議案)
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,其行使方式依公司法第177條之1規定,
行使期間:自民國一一一年五月二十一日起至一一一年六月十九日
(2)電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司,網址:www.stockvote.com.tw
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