主旨: 公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會(新增議案)
股票代號:5457
發言時間:2022-05-09 19:02:12
說明:
1.董事會決議日期:111/05/09
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:桃園市龜山區民生北路一段568號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)110年度監察人查核報告書。
(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)110年度背書保證情形報告。
(5)修訂「董事會議事規範」報告。
(6)修訂「誠信經營守則」報告。
(7)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(8)修訂「道德行為準則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)重新訂定本公司「董事選舉辦法」案。
(3)重新訂定本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證管理程序」案。
(6)發行限制員工權利新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:無。
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