主旨: 補充公告本公司董事會通過一一一年股東常會召開日期
股票代號:3492
發言時間:2022-05-10 13:58:36
說明:
1.董事會決議日期:111/05/10
2.股東會召開日期:111/06/20
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段69號10樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告
(3)一一○年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一○年度決算表冊案
(2)本公司一一○年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事之競業禁止行為案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/22
12.停止過戶截止日期:111/06/20
13.其他應敘明事項:無
其他重大消息
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股票代號:8499
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