標題：台船 董事會決議召開111年股東常會(更新公告)

日期：2022-05-10

股票代號：2208

公司名稱：台船

發言時間：2022-05-10 15:32:09

說明：
1.董事會決議日期:111/05/10
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:高雄市小港區中鋼路3號
（台船公司行政大樓大禮堂）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一）110年度營業報告。
(二）110年度營業決算審計委員會審查報告。
(三）110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四）本公司「110及111年度企業社會責任策略性行動方案
執行與計畫」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一）110年度營業報告書及財務報告案。
(二）110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一）本公司章程修正案。
(二）修訂本公司「股東會議事規則」案。
(三）修訂本公司「取得或處分資產管理要點」案。
(四）解除新任董事及其代表人競業行為禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉第18屆董事15人
(包含獨立董事3人)
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:
本(111)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。