主旨: 聯傑國際召開111年度股東常會等相關事宜(新增議案)
股票代號:3094
發言時間:2022-05-10 15:52:57
說明:
1.董事會決議日期:111/05/10
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市力行六路六號3樓大禮堂上午九時
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).110年度營業報告及111年度營運計劃報告。
(2).審計委員會委員審查110年度決算表冊報告。
(3).本公司董事酬金政策及110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4).本公司109年度買回庫藏股之情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).本公司110年度營業報告及決算表冊案。
(2).本公司110年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).本公司110年度資本公積配發現金討論案。
(2).修訂本公司章程部分條文案。
(3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1).本公司董事及獨立董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1).本公司新選任之董事及獨立董事競業禁止解除案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:無
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