主旨: 補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會
股票代號:9921
發言時間:2022-05-11 15:31:05
說明:
1.董事會決議日期:111/05/11
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:台中市西屯區東大路一段999號(巨大總部)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一○年度營業報告
(二)審計委員會查核一一○年度決算表冊報告
(三)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告
(四)子公司鼎鎂新材料科技股份有限公司申請在中國大陸之證券交易所
上市案須出具承諾事項報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認一一○年度決算表冊案
(二)承認一一○年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)討論本公司『公司章程』修訂案
(二)討論本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案
(三)討論本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:無
其他重大消息
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