主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
(變更開會地點)
股票代號:1310
發言時間:2022-05-11 15:45:17
說明:
1.董事會決議日期:111/05/11
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:高雄市新興區七賢一路311號(高雄福華大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,
行使期間為:自111年05月23日至111年06月19日,
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(2)考量新冠肺炎疫情影響,變更本次開會地點。
(3)本公司原訂股東常會地點為高雄市林園區工業一路7號(本公司高雄廠),
變更開會地點為高雄市新興區七賢一路311號(高雄福華大飯店)。
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