主旨: 公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資普通股
股票代號:4903
發言時間:2022-05-11 19:07:52
說明:
1.董事會決議日期:111/05/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定擇定特定人
(1)富鼎順投資有限公司 為本公司法人董事
(2)許榮唐 為本公司法人董事代表人暨本公司董事長
(3)劉兆生 為本公司法人董事代表人
(4)吳采靜 為本公司法人董事代表人
4.私募股數或張數:發行總額度以不超過肆仟伍佰萬股以內每股面額新台幣10元,
提請股東會於股東會決議日起一年內授權董事會分三次發行。
5.得私募額度:以不超過肆仟伍佰萬股以內每股面額新台幣10元
6.私募價格訂定之依據及合理性:本公司私募參考價格之訂定,以定價日前1、3或5個
營業日,擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,
並加回減資反除權後之股價,或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數
平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,二基準計算
價格較高者定之。擬請股東會授權董事會依前述參考價格及市場行情訂定,
但不得低於參考價格之八成(若因董事會訂價日之市場價格低於面額,故私
募價格低於面額應屬合理,應尚不致影響股東權益),實際訂價日與實際
私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內,授權董事會視日後洽特定人
情形及市場狀況決定之。
7.本次私募資金用途:為充實公司營運資金或其他因應本公司未來發展之需求。
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定
等因素,故以私募方式辦理籌資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定
11.參考價格:未定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同,惟依證券交易法第43條
之8規定,本次私募普通股,除符合特定情形外,於交付日或劃撥日起滿三年
始得自由轉讓,並於私募普通股交付日滿三年後,依相關法令規定申報補辦
公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:以上募資計畫,如有未盡事宜,因客觀環境或為因應法令之變更
及主管機關之需求而需調整或變更時,擬請股東會授權董事會全權處理。
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