主旨: 補充公告本公司董事會決議股東常會召開事由相關內容
股票代號:4163
發言時間:2022-05-11 19:12:13
說明:
1.董事會決議日期:111/05/11
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:台中市南屯區精科路9號(本公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一O年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。
(2)民國一一O年度營業報告。
(3)民國一一O年度審計委員會審查報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一O年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一一O年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(新增)
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條規定,受理持股1%以上股東得對議案進行書面提案。
受理股東提案、審查標準及作業流程:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之1以上股份之股東,得以書
面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國111年4月15日起至民國111年4月25日止受理股東就本次股東常會
之提案,凡有意提案之股東務請於民國111年4月25日17時前送達並敘明聯絡人及聯
絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件
』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:鐿鈦科技股份有限公司股務單位(地址:台
中市南屯區精科路9號)
審查標準:
有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過111年第一季財務報告
股票代號:2706
發言時間:2022-05-11 19:39:48
主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會公告(更新召集事由)
新增報告事項
股票代號:4903
發言時間:2022-05-11 19:32:32
主旨: 本公司受邀參加花旗環球證券之電話法說會議
股票代號:3218
發言時間:2022-05-11 19:21:48
主旨: 公告本公司董事會通過111年第一季合併財務報告
股票代號:5011
發言時間:2022-05-11 19:18:05
主旨: 本公司前董事暨前經理人違反誠信經營擬依法提起訴訟案
股票代號:4163
發言時間:2022-05-11 19:12:43
主旨: 公告本公司董事會通過111年度第一季合併財報
股票代號:4163
發言時間:2022-05-11 19:11:26
主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會公告(更新召集事由)
股票代號:4903
發言時間:2022-05-11 19:08:17
主旨: 公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資普通股
股票代號:4903
發言時間:2022-05-11 19:07:52
主旨: 針對本公司外籍員工確診COVID-19事宜說明
股票代號:5340
發言時間:2022-05-11 19:07:27
主旨: 本公司董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債
股票代號:5011
發言時間:2022-05-11 19:06:53