主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(因疫情關係
更改股東會地點)
股票代號:6514
發言時間:2022-05-12 15:26:01
說明:
1.董事會決議日期:111/05/12
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:基隆市七堵區工建路1號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(2)110年度營業報告。
(3)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國110年度營業報告書及決算表冊案。
(2)民國110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「公司章程」部分條文案。
(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(4)討論修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(5)討論解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,公司受理股東提案申請期間為111年4月1日起至
111年4月11日止,受理股東提案地點為本公司:芮特科技股份有限公司(地址:
基隆市七堵區工建路1號2樓)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,並載明於股東會召集通知,其行使
期間為111年5月14日至111年6月11日止。
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