主旨: 東泥董事會決議修正111年股東常會相關事宜
(新增修正「董事選舉辦法」部分條文案)
股票代號:1110
發言時間:2022-05-12 16:07:48
說明:
1.董事會決議日期:111/05/12
2.股東會召開日期:111/06/28
3.股東會召開地點:高雄市前金區五福三路21號地下一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度決算表冊案。
(2)承認110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修正「公司章程」部分條文案。
(3)修正「股東會議事規則」部分條文案。
(4)修正「董事選舉辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/30
12.停止過戶截止日期:111/06/28
13.其他應敘明事項:
(1)擬訂定本公司111年股東常會股東提案之受理期間為民國111年04月23日起至
民國111年05月03日每日上午9時至下午5時止,(現場或郵寄均需於受理期間
內送(寄)達者為限)。受理處所:東南水泥股份有限公司財務部,住址:
高雄市前金區五福三路21號6樓。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:111/5/29起至111/6/25
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