主旨: 公告本公司111年度股東常會重要決議事項
股票代號:2612
發言時間:2022-05-12 17:42:36
說明:
1.股東常會日期:111/05/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認110年度盈餘分配案(現金股利每股2.68元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過「公司章程」修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認110年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選第17屆董事(含三名獨立董事)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「董監事選舉辦法」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制
股票代號:2612
發言時間:2022-05-12 17:46:30
主旨: 公告本公司董事會通過111年度第一季合併財務報告
股票代號:8096
發言時間:2022-05-12 17:46:23
主旨: 公告本公司對子公司盈溢國際企業有限公司背書保證達
公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條
第一項第二款、第三款、第四款之公告標準
股票代號:8466
發言時間:2022-05-12 17:44:48
主旨: 公告本公司111年度股東常會全面改選董事(含三名獨立董事)
股票代號:2612
發言時間:2022-05-12 17:44:21
主旨: 本公司設置公司治理主管
股票代號:3086
發言時間:2022-05-12 17:44:16
主旨: 公告本公司董事會通過111年第一季合併財務報告
股票代號:3025
發言時間:2022-05-12 17:41:52
主旨: 代越南國泰產險公告董事異動事宜
股票代號:2882
發言時間:2022-05-12 17:40:44
主旨: 公告本公司111年第1季合併財務報表業經董事會通過
股票代號:5283
發言時間:2022-05-12 17:40:23
主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增議案)
股票代號:3025
發言時間:2022-05-12 17:39:47
主旨: 公告本公司取得有價證券
股票代號:2323
發言時間:2022-05-12 17:38:13