主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會補充公告(新增議案)
股票代號:6671
公司名稱:三能-KY
發言時間:2022-05-12 17:51:11
說明:
1.董事會決議日期:111/05/12
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:三能食品器具股份有限公司
(台中市大里區工業8路58號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
案由一、本公司2021年度營業報告。
案由二、本公司審計委員會查核2021年度決算表冊報告。
案由三、本公司2021年度董事酬勞暨員工酬勞發放案。
案由四、本公司2021年度資金貸與及背書保證執行情形報告。
案由五、修訂本公司「企業社會責任實務守則」
並更名為「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
案由一、本公司2021年度營業報告書及財務報表承認案。
案由二、本公司2021年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
案由一、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
案由二、修訂本公司「章程」案。(新增)
案由三、修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國111年5月21日至民國
111年6月19日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票
平台」(https://www.stockvote.com.tw/evote/)。
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