主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會(修訂)
股票代號:4414
發言時間:2022-05-12 19:53:54
說明:
1.董事會決議日期:111/05/12
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會查核報告。
(3)110年度私募實際辦理情形報告。
(4)本公司之子公司資金貸與及背書保證超限改善計畫執行報告。(修訂)
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書暨財務報表案。
(2)110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:(增加)
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與作業程序」及「背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議110年股東常會通過之私募案
未發行部分不再繼續辦理
股票代號:6419
發言時間:2022-05-12 19:56:45
主旨: 公告本公司董事會通過解除董事競業禁止限制案
股票代號:6419
發言時間:2022-05-12 19:55:22
主旨: 代子公司公告背書保證超限訂定改善計劃
股票代號:4414
發言時間:2022-05-12 19:55:08
主旨: 董事會決議召開111年股東常會相關事宜
(更改時間,地點、新增議案)
股票代號:6807
發言時間:2022-05-12 19:54:42
主旨: 本公司董事會通過111年第1季合併財務報告
股票代號:6807
發言時間:2022-05-12 19:54:25
主旨: 本公司於董事會提報111年第一季合併財務報告
股票代號:4414
發言時間:2022-05-12 19:51:38
主旨: 公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則」第22條第1項第3款相關事宜
股票代號:4745
發言時間:2022-05-12 19:44:00
主旨: 公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則」第22條第1項第2款及第3款相關事宜
股票代號:4745
發言時間:2022-05-12 19:43:43
主旨: 公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則」第22條第1項第3款相關事宜
股票代號:4745
發言時間:2022-05-12 19:43:25
主旨: 公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則」第22條第1項第3款相關事宜
股票代號:4745
發言時間:2022-05-12 19:43:10