主旨: 全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)
股票代號:6884
公司名稱:海柏特
發言時間:2022-05-16 16:15:31
說明:
1.發生變動日期:111/05/16
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事:
(1)宏碁(股)公司代表人:侯知遠/海柏特(股)公司董事長
(2)宏碁(股)公司代表人:陳怡如/海柏特(股)公司董事
(3)宏碁(股)公司代表人:吳麗娟/海柏特(股)公司董事
(4)宏碁(股)公司代表人:林弘道/海柏特(股)公司董事
(5)宏碁(股)公司代表人:顏子淦/海柏特(股)公司董事
監察人:
(1)譚百良/海柏特(股)公司監察人
(2)齊祖杰/海柏特(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董 事:
(1)宏碁(股)公司代表人:侯知遠/海柏特(股)公司董事長
(2)宏碁(股)公司代表人:黃資婷/宏碁PCGO供應鏈營運總處總處長
全球總裁室轄下營運分析長
(3)宏碁(股)公司代表人:陳怡如/海柏特(股)公司董事
獨立董事:
(1)王耀東/台灣積體電路(股)公司顧問
(2)王 瑄/英屬蓋曼群島商立凱電能科技(股)公司獨立董事
(3)黃紹國/禾伸堂企業(股)公司董事
(4)程守真/精華光學(股)公司獨立董事
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董 事:
(1)宏碁(股)公司代表人:侯知遠/10,742,881股
(2)宏碁(股)公司代表人:黃資婷/10,742,881股
(3)宏碁(股)公司代表人:陳怡如/10,742,881股
獨立董事:
(1)王耀東/0股
(2)王 瑄/0股
(3)黃紹國/0股
(4)程守真/0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/05/18~113/05/17
7.新任生效日期:111/05/16~114/05/15
8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用
9.其他應敘明事項:
本公司原設置五席董事及兩席監察人,配合審計委員會之成立,改為
七席董事,其中包含四席獨立董事。
其他重大消息
主旨: 公告本公司成立審計委員會
股票代號:6884
發言時間:2022-05-16 16:18:38
主旨: 代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告
一一一年股東會通過董事競業許可案
股票代號:1304
發言時間:2022-05-16 16:18:03
主旨: 公告本公司111年股東會決議解除新任董事競業禁止之限制
股票代號:6884
發言時間:2022-05-16 16:17:55
主旨: 公告本公司董事會通過111年第1季合併財務報告
股票代號:6738
發言時間:2022-05-16 16:17:27
主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:6738
發言時間:2022-05-16 16:16:26
主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:6884
發言時間:2022-05-16 16:13:28
主旨: 代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告
一一一年股東會重要決議事項
股票代號:1304
發言時間:2022-05-16 16:11:46
主旨: 更正本公司111年1月至3月關係人交易申報部分資訊
股票代號:2312
發言時間:2022-05-16 16:08:35
主旨: 公告本公司出售子公司截至上月底之應收帳款餘額、未逾
期及已逾期部分餘額,暨因應措施等
股票代號:3095
發言時間:2022-05-16 16:06:50
主旨: 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份
之銀行融資額度使用情形
股票代號:3095
發言時間:2022-05-16 16:06:15