主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:6251
公司名稱:定穎
發言時間:2022-05-20 21:16:53
說明:
1.股東常會日期:111/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司110年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選任「定穎投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人案。
(1)董事當選名單:
黃銘宏
宏俐投資有限公司(指派法人代表人:倪融)
銘基投資有限公司(指派法人代表人:孫元俊)
劉恒逸
林俊弘
(2)監察人當選名單:
陳昱宏
陳秋蘭
林芳慶
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過本公司擬以股份轉換方式成立新設公司「定穎投資控股股份有限公司」
(以下簡稱定穎投控公司)並成為定穎投控公司百分之百持股之子公司案。
(4)通過本公司終止上市暨停止公開發行案。
(5)通過訂定「定穎投資控股股份有限公司公司章程」案。
(6)通過訂定「定穎投資控股股份有限公司
資金貸與他人作業程序及背書保證管理辦法」案。
(7)通過訂定「定穎投資控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。
(8)通過訂定「定穎投資控股股份有限公司股東會議事規則」案。
(9)通過訂定「定穎投資控股股份有限公司董事及監察人選任程序」案。
(10)通過訂定「定穎投資控股股份有限公司董事會議事規則」案。
(11)通過解除「定穎投資控股股份有限公司」董事及監察人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會之議決事項,未經審計委員會通過,而經
全體董事三分之二以上同意通過者。
股票代號:2888
發言時間:2022-05-20 22:08:27
主旨: 本公司董事會決議修正111年股東常會召集事由
(修正討論事項)
股票代號:1435
發言時間:2022-05-20 21:43:12
主旨: 代子公司定穎電子(黃石)有限公司補公告二期廠房
中央空調系統工程事宜
股票代號:6251
發言時間:2022-05-20 21:20:00
主旨: 代定穎投資控股股份有限公司公告發起人會議決議通過
同意董事及監察人競業許可
股票代號:6251
發言時間:2022-05-20 21:19:06
主旨: 代定穎投資控股股份有限公司公告發起人會議
決議第一屆董事及監察人當選名單
股票代號:6251
發言時間:2022-05-20 21:18:04
主旨: 新光金控代子公司新光人壽保險股份有限公司公告
董事會代行股東會決議事項
股票代號:2888
發言時間:2022-05-20 20:32:46
主旨: 公告本公司111年4月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率
股票代號:1585
發言時間:2022-05-20 20:06:10
主旨: 本公司擬投資子公司新光人壽保險股份有限公司普通股約
新臺幣92.43億元。
股票代號:2888
發言時間:2022-05-20 19:55:21
主旨: 更新本公司110年度股東會年報
股票代號:2913
發言時間:2022-05-20 19:54:38
主旨: 本公司擬投資子公司臺灣新光商業銀行股份有限公司普通股約
新臺幣29.22億元。
股票代號:2888
發言時間:2022-05-20 19:54:18