主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:2736
發言時間:2022-05-23 14:10:36
說明:
1.股東常會日期:111/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:成立審計委員會並修訂董事選任人數至多11人。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司110年度營業報告書及財
務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第六屆董事(共計六席董事、三席獨立
董事)。
(1)董事:劉清郎
(2)董事:柯瑞宗
(3)董事:勝達投資股份有限公司
(4)董事:吳清綠
(5)董事:吳博文
(6)董事:張嘉郡
(7)獨立董事:鄭瑞宗
(8)獨立董事:劉靜觀
(9)獨立董事:李曉佩
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司之「資產取得或處分處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資產取得或處分處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(7)通過解除本公司董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司111年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人
競業禁止之限制案
股票代號:2736
發言時間:2022-05-23 14:24:27
主旨: 公告本公司法人董事指派代表人
股票代號:2736
發言時間:2022-05-23 14:14:49
主旨: 代子公司江城建設(股)公司公告新增背書保證金額達公開發行
公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、
第三款及第四款公告標準
股票代號:9906
發言時間:2022-05-23 14:14:13
主旨: 公告本公司民國111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單
股票代號:2736
發言時間:2022-05-23 14:13:20
主旨: 本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人線上會議
股票代號:2383
發言時間:2022-05-23 14:11:24
主旨: 公告本公司簽訂「長治鄉復興段524地號等12筆」合建分售案契約
股票代號:9906
發言時間:2022-05-23 14:06:31
主旨: 公告本公司簽訂「長治鄉復興段542-8地號」合建分售案契約
股票代號:9906
發言時間:2022-05-23 14:05:35
主旨: 公告本公司簽訂「長治鄉復興段525地號」合建分售案契約
股票代號:9906
發言時間:2022-05-23 14:04:31
主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條,
第一項第二款及第三款公告
股票代號:6124
發言時間:2022-05-23 14:04:10
主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條,
第一項第一款公告
股票代號:6124
發言時間:2022-05-23 14:03:38