主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項。
股票代號:1762
發言時間:2022-05-25 17:19:18
說明:
1.股東常會日期:111/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一○年度盈餘分配案;股東現金股利新台幣100,828,000元
(每股配發新台幣1.3元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一○年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)案。
當選名單如下:
董事:
中國化學製藥股份有限公司代表人:王謝怡貞
中國化學製藥股份有限公司代表人:王厚凱
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:黃重信
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:王厚傑
獨立董事:
王國強
張致嫻
關心
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保
或無擔保可轉換公司債)案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 本公司與遠電興業有限公司訴訟案
股票代號:3191
發言時間:2022-05-25 17:29:29
主旨: (代)本公司獨立董事高榮志、吳進成公告取消召集
111年6月17日本公司111年第2次股東臨時會
股票代號:1435
發言時間:2022-05-25 17:26:55
主旨: 公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單。
股票代號:1762
發言時間:2022-05-25 17:25:49
主旨: 代重要子公司廣豐國際媒體股份有限公司公告董事會決
議不發放股利
股票代號:9929
發言時間:2022-05-25 17:21:51
主旨: 公告本公司110年法人說明會將於111年6月2日召開
股票代號:6021
發言時間:2022-05-25 17:20:50
主旨: 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故公告
相關訊息,以利投資人區別暸解
股票代號:4171
發言時間:2022-05-25 17:16:15
主旨: 本公司出售投資性不動產(補充111年5月3日公告)
股票代號:6130
發言時間:2022-05-25 17:09:48
主旨: 代重要子公司亞昕科技(股)公告股東常會重要決議事項
股票代號:3675
發言時間:2022-05-25 17:07:36
主旨: 代子公司欣雄建設實業股份有限公司公告簽訂新建工程契約
股票代號:8908
發言時間:2022-05-25 17:07:06
主旨: 公告本公司總經理異動
股票代號:6209
發言時間:2022-05-25 17:06:34