主旨: 公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
股票代號:2022
發言時間:2022-05-26 15:50:49
說明:
1.發生變動日期:111/05/26
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1) 自然人董事:呂艷娟
(2) 法人董事(博田投資有限公司)代表人:黃文松
(3) 獨立董事:魏功澳、吳忠信、黃群凱
4.舊任者簡歷:
(1) 呂艷娟,泰國聚亨(股)公司董事長
(2) 黃文松,泰國聚亨(股)公司董事
(3) 魏功澳,印尼PT. DINAMIKA SURYAINTI駐台代表
(4) 吳忠信,永誠興業股份有限公司董事長室特別助理
(5) 黃群凱,寬達建設有限公司負責人
5.新任者職稱及姓名:
(1) 自然人董事:呂艷娟
(2) 法人董事(博田投資有限公司)代表人:黃文松
(3) 獨立董事:魏功澳、吳忠信、黃群凱
6.新任者簡歷:
(1) 呂艷娟,泰國聚亨(股)公司董事長
(2) 黃文松,泰國聚亨(股)公司董事
(3) 魏功澳,印尼PT. DINAMIKA SURYAINTI駐台代表
(4) 吳忠信,永誠興業股份有限公司董事長室特別助理
(5) 黃群凱,寬達建設有限公司負責人
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1) 自然人董事
呂艷娟,5,986,649股
(2) 法人董事
博田投資有限公司代表人:黃文松,21,209,879股
(3) 獨立董事
魏功澳,0股
吳忠信,0股
黃群凱,0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/01/31~111/01/30
11.新任生效日期:111/05/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員選任
股票代號:2022
發言時間:2022-05-26 15:52:30
主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:6590
發言時間:2022-05-26 15:52:13
主旨: 公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)
股票代號:6581
發言時間:2022-05-26 15:51:52
主旨: 公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
股票代號:2022
發言時間:2022-05-26 15:51:37
主旨: 本公司受邀參加美林證券所舉辦之線上投資論壇
股票代號:3665
發言時間:2022-05-26 15:51:28
主旨: 公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容
股票代號:6550
發言時間:2022-05-26 15:50:36
主旨: 代重要子公司貿聯電子(常州)有限公司公告董事會決議
辦理盈餘轉增資發行新股
股票代號:3665
發言時間:2022-05-26 15:49:55
主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:2022
發言時間:2022-05-26 15:49:41
主旨: 代重要子公司貿聯電子(常州)有限公司公告董事會決議
分配股票股利
股票代號:3665
發言時間:2022-05-26 15:49:31
主旨: 代子公司廈門國新公告背書保證達「資金貸與及
背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之規定辦理
股票代號:8936
發言時間:2022-05-26 15:47:30