主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:6288
發言時間:2022-05-26 20:03:50
說明:
1.股東常會日期:111/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事暨獨立董事案。
董事:
黃國欣
黃昉鈺
鼎鈞投資股份有限公司
鈺欣投資有限公司
維善投資股份有限公司
獨立董事:
賴清祺
林樹源
賴坤鴻
邱文昌
6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過解除新任董事及其代表人、獨立董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無。
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股票代號:5223
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