主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:3685
發言時間:2022-05-30 20:21:31
說明:
1.股東常會日期:111/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認110年度盈餘分配案,決議本年度不配發現金股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)董事-富亞投資有限公司代表人江凱量
(2)董事-張明弘
(3)董事-林勝結
(4)董事-艾伯投資有限公司
(5)獨立董事-陳俊茂
(6)獨立董事-劉德壽
(7)獨立董事-林昀珊
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「董監報酬與酬勞管理辦法」案。
(6)通過解除新任董事競業禁止行為案。
7.其他應敘明事項:無。
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股票代號:3685
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