主旨: 111年股東常會(普通股及特別股)重要決議事項
股票代號:8916
發言時間:2022-05-31 13:15:00
說明:
1.股東常會日期:111/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第九屆董事(含獨立董事)。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。
通過修訂『從事衍生性商品交易處理程序』案。
通過修訂『背書保證管理辦法』案。
通過修訂『資金貸與他人作業程序』案。
通過修訂『董事及監察人選舉辦法』案。
通過修訂『股東會議事規則』案。
通過修訂『甲種特別股發行及轉換辦法』案。
通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 111年股東常會同意解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止
股票代號:8916
發言時間:2022-05-31 13:24:54
主旨: 公告本公司第4屆薪酬委員任期屆滿
股票代號:8916
發言時間:2022-05-31 13:24:09
主旨: 公告本公司設立第一屆審計委員會
股票代號:8916
發言時間:2022-05-31 13:23:18
主旨: 本公司設置審計委員會取代監察人職能,原監察人任期屆滿
自動解任
股票代號:8916
發言時間:2022-05-31 13:21:43
主旨: 公告本公司董事(獨立董事)全面改選情形
股票代號:8916
發言時間:2022-05-31 13:18:22
主旨: 公告本公司111年04月份自結財務報表之負債比率、流動比率
及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
股票代號:5240
發言時間:2022-05-31 13:14:46
主旨: 公告董事會追認修訂員工認股權憑證發行及認股辦法
股票代號:8916
發言時間:2022-05-31 13:13:39
主旨: 公告本公司股東會通過辦理現金減資案及辦理現金減資
向債權人公告事項
股票代號:8022
發言時間:2022-05-31 13:03:56
主旨: 公告本公司股東會通過撤銷股票公開發行案
股票代號:8022
發言時間:2022-05-31 12:58:35
主旨: 公告本公司111年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率
及速動比率
股票代號:2740
發言時間:2022-05-31 12:19:27