主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:2916
發言時間:2022-06-06 13:27:26
說明:
1.股東常會日期:111/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
併入重要決議事項三。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國一一○年度決算表冊與盈餘分配案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司董事(含獨立董事)。
當選名單如下:
董事:李俊良、李俊民、李德(女英)、後藤憲二、
日商株式會社DESCENTE、傑克喜亞投資有限公司
獨立董事:黃寶成、詹鴻圖、細沼公
6.重要決議事項五、其他事項:
討論事項:
(1)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。
(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過修正本公司「背書保證施行辦法」名稱及部分條文案。
(5)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
其他事項:
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
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主旨: 公告本公司111年股東會重要決議事項
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發言時間:2022-06-06 12:05:45
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發言時間:2022-06-06 11:31:37