主旨: 公告天良生物科技111年度股東常會重要決議事項
股票代號:4127
發言時間:2022-06-06 13:55:02
說明:
1.股東常會日期:111/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「道德行為準則」部份條文案。
(5)通過修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司改選董事長
股票代號:2022
發言時間:2022-06-06 14:00:51
主旨: 公告本公司董事會推舉李俊良先生續任董事長
股票代號:2916
發言時間:2022-06-06 13:59:21
主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員名單
股票代號:3597
發言時間:2022-06-06 13:58:16
主旨: 代重要子公司冠禮控制科技(上海)有限公司公告盈餘分配
決議案
股票代號:6613
發言時間:2022-06-06 13:56:21
主旨: 公告本公司受邀參加citi舉辦之Pan-Asia Regional Investor Conference 2022
股票代號:5904
發言時間:2022-06-06 13:55:04
主旨: 公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員名單
股票代號:3597
發言時間:2022-06-06 13:54:48
主旨: 公告本公司111年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案
股票代號:2916
發言時間:2022-06-06 13:54:13
主旨: 公告本公司受邀參加Credit Suisse舉辦之Asia Consumer Corporate Day
股票代號:5904
發言時間:2022-06-06 13:54:10
主旨: 公告本公司董事會推選董事長
股票代號:3597
發言時間:2022-06-06 13:49:10
主旨: 本公司受邀參加瑞士信貸證券舉辦之"2022 Asia Consumer Corporate Day "
股票代號:1477
發言時間:2022-06-06 13:47:55