標題：合正 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-06

股票代號：5381

公司名稱：合正

發言時間：2022-06-06 16:41:43

說明：
1.股東常會日期:111/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:辦理補選第十二屆董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)擬廢止本公司「取得或處分資產處理程序」，並重新訂定本公司
「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。
(4)擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(5)擬解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。