主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:3317
發言時間:2022-06-08 14:12:35
說明:
1.股東常會日期:111/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)共6席。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
(2)通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案。
(3)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
(4)通過修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案。
(5)通過修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。
(6)通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』名稱及部份條文案。
(7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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