主旨: 本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:7556
發言時間:2022-06-08 17:56:50
說明:
1.股東常會日期:111/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選本公司董事案
第九屆董事(七席董事,含3席獨立董事)
董事:
闕聖哲
毅曄股份有限公司代表人 林大成
毅曄股份有限公司代表人 王文娟
張俊仁
獨立董事:
王廣麟
蘇百煌
楊尚憲
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司一一○年度盈餘轉增資發行新股案
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案
(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司第三屆審計委員會新任委員
股票代號:2357
發言時間:2022-06-08 17:58:14
主旨: 本公司董事會推選闕聖哲先生擔任董事長
股票代號:7556
發言時間:2022-06-08 17:58:06
主旨: 本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止限制
股票代號:7556
發言時間:2022-06-08 17:57:45
主旨: 公告本公司董事會委任第五屆薪資報酬委員會之委員
股票代號:2357
發言時間:2022-06-08 17:57:05
主旨: 中國信託金融控股股份有限公司公告本公司暨主要子公司
111年度五月份自結盈餘
股票代號:2891
發言時間:2022-06-08 17:56:58
主旨: 公告本公司董事會選任董事長及副董事長
股票代號:2357
發言時間:2022-06-08 17:55:01
主旨: 本公司全面改選董事變動公告
股票代號:2357
發言時間:2022-06-08 17:54:25
主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:6842
發言時間:2022-06-08 17:53:56
主旨: 代子公司達欣開發公司公告董事會決議發包工程予關係人達欣工程
股票代號:2535
發言時間:2022-06-08 17:53:55
主旨: 公告本公司新任法人董事指派代表人
股票代號:5328
發言時間:2022-06-08 17:53:29