主旨: 公告本公司設置「審計委員會」與委任「薪資報酬委員會」委員
股票代號:6179
發言時間:2022-06-08 18:50:08
說明:
1.發生變動日期:111/06/08
2.功能性委員會名稱:「審計委員會」與「薪資報酬委員會」
3.舊任者姓名:
審計委員會:不適用(新任)
薪資報酬委員會:莊美琛、嚴瑞新、游保杉
4.舊任者簡歷:
審計委員會:不適用(新任)
薪資報酬委員會:
(1)莊美琛/科創行銷管理顧問有限公司董事兼總經理
(2)嚴瑞新/中油煉製事業部督導
(3)游保杉/國立成功大學名譽教授
5.新任者姓名:
審計委員會:嚴瑞新、游保杉、謝一震
薪資報酬委員會:嚴瑞新、游保杉、謝一震
6.新任者簡歷:
審計委員會:
(1)嚴瑞新/中油煉製事業部督導
(2)游保杉/國立成功大學名譽教授
(3)謝一震/震智會計師事務所會計師
薪資報酬委員會:
(1)嚴瑞新/中油煉製事業部督導
(2)游保杉/國立成功大學名譽教授
(3)謝一震/震智會計師事務所會計師
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
審計委員會:新任
薪資報酬委員會:任期屆滿
8.異動原因:本公司配合股東會全面改選董事,委任獨立董事擔任「審計委員會」
與「薪資報酬委員會」委員。
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/25-111/06/24
10.新任生效日期:
審計委員會:111/06/08
薪資報酬委員會:111/06/08
11.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
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股票代號:6751
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股票代號:1760
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