主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:2732
發言時間:2022-06-09 13:33:06
說明:
1.股東常會日期:111/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一○年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
董事當選名單如下:
董事:王耀輝
董事:亨泰國際投資控股有限公司代表人:王麗玉
董事:亨泰國際投資控股有限公司代表人:葉鼎綸
董事:寬容投資有限公司:Zhao Chen
獨立董事:王廷升
獨立董事:陳清霖
獨立董事:王佑生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過解除本公司第八屆董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員及選任
薪資報酬委員會召集人
股票代號:2732
發言時間:2022-06-09 13:35:04
主旨: 公告本公司第四屆審計委員會委員及選任審計委員會召集人
股票代號:2732
發言時間:2022-06-09 13:34:40
主旨: 公告本公司董事會選任董事長
股票代號:2732
發言時間:2022-06-09 13:34:16
主旨: 公告本公司111年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
股票代號:2732
發言時間:2022-06-09 13:33:56
主旨: 公告本公司111年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單
股票代號:2732
發言時間:2022-06-09 13:33:33
主旨: 受邀參加美銀證券舉辦之2022 Innovative China Conference
股票代號:2324
發言時間:2022-06-09 13:32:41
主旨: 本公司111年股東常會決議
股票代號:2313
發言時間:2022-06-09 13:31:03
主旨: 本公司111年股東常會通過重要決議事項
股票代號:2484
發言時間:2022-06-09 13:29:44
主旨: 公告本公司董事會一致推舉蔡慶芳先生續任董事長
股票代號:4711
發言時間:2022-06-09 13:26:47
主旨: 代子公司上海尖點精密工具有限公司公司董事會通過盈餘分
配案
股票代號:8021
發言時間:2022-06-09 13:26:30