主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:2464
發言時間:2022-06-09 17:01:16
說明:
1.股東常會日期:111/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十二屆董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(3)通過修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(4)通過修正本公司 「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(5)通過解除本公司董事競業行為限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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