標題：中光電 本公司111年股東會重要決議事項

日期：2022-06-10

股票代號：5371

公司名稱：中光電

發言時間：2022-06-10 16:11:35

說明：
1.股東常會日期:111/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一○年度盈餘分派。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一○年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第十一屆董事，選舉結果:
董事當選人為張威儀、迅捷投資(股)公司代表人何泰舜、
彤欣投資(股)公司代表人焦佑麒、謝漢萍
獨立董事當選人為周行一、曾惠瑾、古宏彬
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業限制。
7.其他應敘明事項:無。