主旨: 公告本公司股東會全面改選董事
股票代號:8374
發言時間:2022-06-14 17:01:18
說明:
1.發生變動日期:111/06/14
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻
(2)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人李長堅
(3)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人林志誠
(4)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人蘇家弘
(5)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏
(6)法人董事:涵宇投資股份有限公司
(7)獨立董事:李良猷
(8)獨立董事:葉勝發
(9)獨立董事:楊啟航
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻/羅昇企業股份有限公司董事長
(2)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人李長堅/羅昇企業股份有限公司董事
(3)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人林志誠/羅昇企業股份有限公司董事
(4)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人蘇家弘/羅昇企業股份有限公司董事
(5)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏/羅昇企業股份有限公司董事
(6)法人董事:涵宇投資股份有限公司/羅昇企業股份有限公司董事
(7)獨立董事:李良猷/北祥科技服務股份有限公司董事
(8)獨立董事:葉勝發/光陽光電股份有限公司董事長
(9)獨立董事:楊啟航/矽谷天使投資股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻
(2)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人李長堅
(3)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人林志誠
(4)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人蘇家弘
(5)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏
(6)法人董事:涵宇投資股份有限公司
(7)獨立董事:李良猷
(8)獨立董事:葉勝發
(9)獨立董事:楊啟航
6.新任者簡歷:
(1)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻/羅昇企業股份有限公司董事長
(2)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人李長堅/羅昇企業股份有限公司董事
(3)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人林志誠/羅昇企業股份有限公司董事
(4)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人蘇家弘/羅昇企業股份有限公司董事
(5)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏/羅昇企業股份有限公司董事
(6)法人董事:涵宇投資股份有限公司/羅昇企業股份有限公司董事
(7)獨立董事:李良猷/北祥科技服務股份有限公司董事
(8)獨立董事:葉勝發/光陽光電股份有限公司董事長
(9)獨立董事:楊啟航/矽谷天使投資股份有限公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事:友通資訊股份有限公司53,958,069股
法人董事:涵宇投資股份有限公司10,176,013股
獨立董事李良猷:0股
獨立董事葉勝發:0股
獨立董事楊啟航:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/11/13~111/11/12
11.新任生效日期:111/06/14
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.其他應敘明事項:無。
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