主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:2439
發言時間:2022-06-15 17:06:57
說明:
1.股東常會日期:111/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一○年度盈餘分配案,配發股東現金紅利新台幣866,040,168元。
(每股配發現金股利4.0元)。
嗣後如因本公司買回公司股份、發行限制員工權利新股、國內無擔保轉換
公司債轉換普通股或其他因素,致使已發行股數總額發生變動影響配息率時,
授權董事會全權辦理。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一○年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第二十屆董事九人(含獨立董事三人)
當選人:
董事:宗泉投資股份有限公司;代表人:廖祿立。
董事:魏文傑。
董事:林士傑。
董事:善德投資股份有限公司;代表人:黃朝豊。
董事:通虔投資股份有限公司;代表人:廖耕彬。
董事:蘇勇盛。
獨立董事:吳輝煌。
獨立董事:佘日新。
獨立董事:易昌運。
6.重要決議事項五、其他事項:
一、報告事項:
(1).民國一一○年度營業報告。
(2).審計委員會查核民國一一○年度決算表冊報告。
(3).民國一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4).民國一一○年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5).董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容、數額之關
聯性及合理性報告。
(6).募集國內第三次無擔保轉換公司債之原因及有關事項報告。
(7).修訂「企業社會責任實務守則」報告。
(8).本公司與衡欣醫療器材股份有限公司簡易合併事項報告。
二、討論事項:
(1).修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3).本公司民國一一一年度發行限制員工權利新股案。
三、其他議案:
解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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