標題：奇鼎科技 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-15

股票代號：6849

公司名稱：奇鼎科技

發言時間：2022-06-15 17:15:23

說明：
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:本公司111年股東會重要決議事項
(1) 通過110年度營業報告。
(2) 通過監察人審查110年度各項表冊報告。
(3) 通過110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4) 通過修訂「董事會議事規則」案。
(5) 通過110年度營業報告書暨財務報表案。
(6) 通過110年度盈餘分配案。
(7) 通過本公司選任獨立董事案。
當選名單：王文聰 董事
周國輝 董事
蔡采薇 董事
(8) 通過擬修訂「公司章程」部份條文案。
(9) 通過盈餘轉增資發行新股案。
(10) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(11) 通過修訂「背書保證作業程序」案。
(12) 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(13) 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(14) 通過修訂「股東會議事規則」案。
(15) 通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。