主旨: 公告本公司一一一年股東常會重要決議事項
股票代號:9943
發言時間:2022-06-16 15:48:45
說明:
1.股東常會日期:111/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司110年度盈餘分配案。每股配發現金股利0.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度
營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。
當選名單:
董事:恆洲投資有限公司 代表人:顏瓊章
董事:錢櫃企業(股)公司 代表人:高心華
董事:中都國際(股)公司 代表人:林弘民
董事:佳訊傳播(股)公司 代表人:陳美純
董事:孫世昌
董事:林佳霖
董事:戴子芳
董事:蔡麗薇
獨立董事:孫清榮
獨立董事:楊實秋
獨立董事:范君佩
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(5)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
(6)通過本公司辦理現金減資案。
(7)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止行為案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司設置審計委員會
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發言時間:2022-06-16 15:49:55
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發言時間:2022-06-16 15:49:42
主旨: 公告本公司111年股東常會決議通過解除董事及其代表人
之競業禁止行為。
股票代號:9943
發言時間:2022-06-16 15:49:37
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股票代號:9943
發言時間:2022-06-16 15:49:20
主旨: 公告本公司111年股東常會全面改選董事/三分之一以上
董事發生變動。
股票代號:9943
發言時間:2022-06-16 15:49:04
主旨: 更正本公司109年度及110年度個體財務報告附註
關係人交易、重大交易事項相關資訊及附表
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發言時間:2022-06-16 15:48:17
主旨: 說明投保中心對本公司及本公司董事提起團體求償訴訟判決
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發言時間:2022-06-16 15:47:13
主旨: 公告本公司董事會決議111年除息基準日
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發言時間:2022-06-16 15:45:13
主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項(更正主旨)
股票代號:3689
發言時間:2022-06-16 15:44:55
主旨: 公告本公司111年度股東常會重要決議事項
股票代號:2345
發言時間:2022-06-16 15:40:49