主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:9911
發言時間:2022-06-17 16:17:24
說明:
1.股東常會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認110年度盈餘分派案。
分配現金股利新台幣796,036,277元(每股分配新台幣3.6元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司第十三屆董事案(含獨立董事)案。
本次改選董事9人(含獨立董事3人),任期3年,於111年6月17日就任。
當選名單如下:
董事:傑恒投資股份有限公司 代表人:張永杰
董事:傑恒投資股份有限公司 代表人:吳根成
董事:林有土
董事:雅適國際股份有限公司 代表人:蔡文書
董事:雅適國際股份有限公司 代表人:李惠恂
董事:哥立德投資有限公司 代表人:張靜雯
獨立董事當選人:陳志仁
獨立董事當選人:陳育成
獨立董事當選人:鄭銘源
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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禁止案
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股票代號:4306
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