主旨: 本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:2882
發言時間:2022-06-17 18:05:24
說明:
1.股東常會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈餘分派承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正討論案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司110年度營業報告書及
財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第八屆董事選舉案
董事當選名單:
(1)蔡宏圖
(2)佳誼實業(股)公司代表人:蔡政達
(3)震昇實業(股)公司代表人:蔡鎮球
(4)佳誼實業(股)公司代表人:仲躋偉
(5)財團法人國泰世華銀行文教基金會代表人:郭明鑑
(6)財團法人國泰人壽保險(股)公司職工福利委員會代表人:黃調貴
(7)財團法人國泰人壽保險(股)公司職工福利委員會代表人:熊明河
(8)財團法人國泰人壽保險(股)公司職工福利委員會代表人:李長庚
獨立董事當選名單:
(1)苗豐強
(2)魏永篤
(3)王儷玲
(4)吳當傑
(5)余佩佩
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司股東會議事規則修正討論案
(2)通過本公司取得或處分資產處理程序修正討論案
(3)通過本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案
(4)通過解除本公司董事競業禁止之限制討論案
7.其他應敘明事項:無
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