主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議
股票代號:5291
發言時間:2022-06-20 17:17:30
說明:
1.股東常會日期:111/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成全面改選九席董事(含三席獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員
股票代號:5291
發言時間:2022-06-20 17:20:41
主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:5291
發言時間:2022-06-20 17:19:59
主旨: 代子公司-大聯大電子(股)公司公告董事會決議向關係人
取得使用權資產
股票代號:3702
發言時間:2022-06-20 17:19:51
主旨: 公告本公司股東會決議通過解除新任董事競業禁止案
股票代號:5291
發言時間:2022-06-20 17:19:08
主旨: 公告本公司全面改選董事名單
股票代號:5291
發言時間:2022-06-20 17:18:18
主旨: 本公司訂購機器設備公告
股票代號:3189
發言時間:2022-06-20 17:17:24
主旨: 公告本公司董事辭任暨董事變動達二分之一
股票代號:4132
發言時間:2022-06-20 17:15:01
主旨: 公告本公司召開法人說明會
股票代號:2612
發言時間:2022-06-20 17:14:29
主旨: 代子公司博元建設(股)公司公告簽訂台中市土地合建契約(含建照)
股票代號:2542
發言時間:2022-06-20 17:13:36
主旨: 公告本公司110年度英文股東會年報勘誤
股票代號:5820
發言時間:2022-06-20 17:12:04