主旨: 本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:6244
發言時間:2022-06-21 16:40:47
說明:
1.股東常會日期:111/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成董事及獨立董事改選,當選名單如下:
董事:曾永輝、李智貴、黃少華、呂明孝
獨立董事:李三保、李慶超、張嘉信
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案:通過。
(2)廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案:通過。
(3)解除新任董事競業禁止案:通過。
7.其他應敘明事項:無
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