主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:2374
發言時間:2022-06-21 16:48:59
說明:
1.股東常會日期:111/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一百一十年度盈餘分派案。普通股股利:每股分派現金股利1元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司『公司章程』修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一百一十年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下:
董事:巨全投資股份有限公司代表人:曾明仁
董事:佳美投資股份有限公司代表人:董俊仁
董事:佳美投資股份有限公司代表人:董俊毅
董事:佳美投資股份有限公司代表人:章孝祺
董事:能率創新股份有限公司代表人:胡湘麒
董事:能率創新股份有限公司代表人:詹文雄
獨立董事:陳建宏
獨立董事:黃志成
獨立董事:黃國倫
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。
(2)通過本公司『股東會議事規則』修訂案。
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公司治理「股東會議案決議情形」。
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