主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:4749
公司名稱:新應材
發言時間:2022-06-21 18:05:19
說明:
1.股東會日期:111/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增補選董事一席案。
當選名單如下:
新任董事:安凱佳投資股份有限公司
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷,並由原股東全數放棄
優先認購權案。
(4)擬解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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