主旨: 公告本公司一一一年股東常會重要決議事項
股票代號:4104
發言時間:2022-06-21 21:51:16
說明:
1.股東常會日期:111/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)承認本公司一一○年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)承認本公司一一○年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)選舉本公司第十三屆董事(含獨立董事)案,當選名單如下:
董事:傅輝東
董事:張明正
董事:謝炎盛
董事:佳赫投資(股)公司代表人:陳敦領
董事:佳赫投資(股)公司代表人:張憲政
董事:傅若軒
獨立董事:張五益
獨立董事:郭育嘉
獨立董事:詹乾隆
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項。
股票代號:1529
發言時間:2022-06-21 22:31:15
主旨: 公告本公司董事會推舉傅輝東先生續任董事長及
張憲政先生續任副董事長
股票代號:4104
發言時間:2022-06-21 21:56:07
主旨: 公告本公司第三屆審計委員會委員
股票代號:4104
發言時間:2022-06-21 21:55:17
主旨: 公告本公司一一一年股東常會通過解除新任董事競業
禁止之限制
股票代號:4104
發言時間:2022-06-21 21:54:30
主旨: 本公司111年度股東常會董事(含獨立董事)選舉當選名單公告
股票代號:4104
發言時間:2022-06-21 21:52:40
主旨: 公告本公司董事會通過111年第一季合併財務報告
股票代號:6708
發言時間:2022-06-21 21:39:10
主旨: 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員,
配合本公司全面改選董事解任
股票代號:6431
發言時間:2022-06-21 20:30:56
主旨: 公告本公司審計委員會任期屆滿異動
股票代號:6431
發言時間:2022-06-21 20:30:08
主旨: 本公司111年股東會通過解除本公司新任董事及其代表人
競業禁止案
股票代號:1783
發言時間:2022-06-21 20:15:02
主旨: 公告本公司111年度股東常會增選董事兩席當選名單
股票代號:1783
發言時間:2022-06-21 20:14:18