主旨: 更正111/6/15重訊本公司111年股東常會補選一席獨立董事
暨董事變動達三分之一(更正同任期董事變動比率達二分之一)
股票代號:4132
公司名稱:國鼎
發言時間:2022-06-22 15:29:07
說明:
1.發生變動日期:111/06/15
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱及姓名:許文蔚。
6.新任者簡歷:嘉義長庚醫院名譽院長、長庚大學醫學院名譽教授。
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:股東常會補選獨立董事。
9.新任者選任時持股數:許文蔚 0 股 。
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/05/27~112/05/26
11.新任生效日期:111/06/15
12.同任期董事變動比率:6/12
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。
16.其他應敘明事項:
1.本公司於109年股東常會選任第七屆董事會之獨立董事計3席,並由全體獨立董事
成立審計委員會,因其中一席獨立董事於110年3月3日辭任,故依法就一席缺額
獨立董事由本次股東常會依候選人提名制進行補選。
2.同任期董事變動比率為6/12,有關董事變動計算方式係依(88)台財證(一)字
第47693號及(87)台財證(一)字第03534號解釋令,以本屆董事累計辭任及解任
計4席,加計累計補選任2席,合計變動6席,除以本屆董事席次12席計算之。
其他重大消息
主旨: 代重要子公司鴻延(股)公司公告董事會選任董事長
股票代號:5906
發言時間:2022-06-22 15:30:37
主旨: 代重要子公司鴻延(股)公司公告股東會通過
解除董事競業禁止之限制
股票代號:5906
發言時間:2022-06-22 15:30:07
主旨: 公告本公司111年股東常會董事(含獨立董事)全面改選結果
股票代號:4139
發言時間:2022-06-22 15:29:54
主旨: 代重要子公司鴻延(股)公司公告111年股東常會
全面改選董事及監察人
股票代號:5906
發言時間:2022-06-22 15:29:18
主旨: 公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員名單
股票代號:1569
發言時間:2022-06-22 15:29:08
主旨: 代重要子公司鴻延(股)公司公告111年股東常會重要決議
股票代號:5906
發言時間:2022-06-22 15:28:47
主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員名單
股票代號:1569
發言時間:2022-06-22 15:28:32
主旨: 本公司董事長續任公告
股票代號:1569
發言時間:2022-06-22 15:27:47
主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:2013
發言時間:2022-06-22 15:27:41
主旨: 本公司111年股東會同意解除董事競業禁止案
股票代號:4139
發言時間:2022-06-22 15:27:27