主旨: 公告111年股東常會重要決議事項
股票代號:1788
發言時間:2022-06-22 17:03:48
說明:
1.股東常會日期:111/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案(股東紅利每股
配發現金股利7元)
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十三屆董事一案
※當選12席董事姓名:
李忠良(高林實業(股)公司代表人)、李錫祿(高林實業(股)公司代表人)
謝志福(杏昌投資(股)公司代表人)、李映芬(杏昌投資(股)公司代表人)
陳炳昌(杏昌投資(股)公司代表人)、江秉勳、陳國師、莊千又、陳宏賓
楊子萱、智品興業(股)公司、中鈺投資(股)公司
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案、
修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案、修訂本公司「取得或處
分資產處理程序」部分條文案、修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案、修訂
本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案、及通過解除本公司新任董事競業
禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 本公司董事會推舉李忠良先生續任董事長
股票代號:1788
發言時間:2022-06-22 17:08:54
主旨: 公告本公司111年度股東常會全面改選董事當選名單
股票代號:1788
發言時間:2022-06-22 17:08:24
主旨: 公告本公司111年股東常會通過解除新任董事競業禁止案
股票代號:1788
發言時間:2022-06-22 17:06:51
主旨: 代子公司國泰世紀產險公告發行私募普通股之
現金增資認股基準日
股票代號:2882
發言時間:2022-06-22 17:06:04
主旨: 公告本公司111年除息基準日
股票代號:6670
發言時間:2022-06-22 17:05:18
主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:2215
發言時間:2022-06-22 17:03:24
主旨: 代100%持股重要子公司公告其董事會決議盈餘分配事宜
股票代號:1788
發言時間:2022-06-22 17:02:38
主旨: 公告本公司受匯豐證券之邀參加線上法人座談會
股票代號:6505
發言時間:2022-06-22 17:01:06
主旨: 代重要子公司茂宣企業(股)公司公告除息基準日
股票代號:3036
發言時間:2022-06-22 17:00:19
主旨: 代子公司PCE Paragon Solutions Kft.公告取得
Foxconn EV Technology Inc.股權
股票代號:2317
發言時間:2022-06-22 17:00:19