標題：程曦資訊-新 本公司董事會決議召開111年第1次股東臨時會

日期：2022-06-23

股票代號：6898

公司名稱：程曦資訊-新

發言時間：2022-06-23 15:28:27

說明：
1.董事會決議日期:111/06/23
2.股東臨時會召開日期:111/08/12
3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
4.股東臨時會召開地點:臺北市大同區重慶北路1段1之1號10樓（本公司會議室）。
5.召集事由一、報告事項:
(1)制訂「誠信經營守則」案。
(2)制訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(3)制訂「道德行為準則」案。
(4)制訂「公司治理實務守則」案。
(5)制訂「上市上櫃公司永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂「股東會議事規則」案。
(6)刪除「董事及監察人選舉辦法」另訂定「董事選任程序」案。
(7)申請本公司股票上櫃案。
(8)為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，
擬請原股東全數放棄優先認購之權利案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/07/14
12.停止過戶截止日期:111/08/12
13.其他應敘明事項:請參考公開資訊觀測站召開股東(臨時或常)會之相關公告。