主旨: 公告本公司一一一年股東常會重要決議事項
股票代號:1737
發言時間:2022-06-23 16:49:08
說明:
1.股東常會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
票決承認本公司110年度盈餘分派案,每股配發現金股利1.5元
3.重要決議事項二、章程修訂:
票決通過修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
票決承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司第十三屆董事(含獨立董事)
董事當選名單(共九名含三名獨立董事):
經濟部代表人:吳容輝
經濟部代表人:劉雅娟
經濟部代表人:廖顯奎
經濟部代表人:王景田
東煒建設股份有限公司代表人:趙國祥
日揚實業有限公司代表人:陳貫平
獨立董事:李佳玲
獨立董事:吳師豪
獨立董事:何華勳
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)票決通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)票決通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司新任法人董事指派代表人
股票代號:4746
發言時間:2022-06-23 16:54:29
主旨: 公告本公司111年股東常會改選董事及獨立董事當選名單
股票代號:4746
發言時間:2022-06-23 16:53:20
主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:4746
發言時間:2022-06-23 16:52:37
主旨: 公告本公司董事會決議通過委任第三屆風險管理委員會委員
股票代號:6027
發言時間:2022-06-23 16:51:42
主旨: 公告董事會決議通過兩家孫公司合併事宜
股票代號:6495
發言時間:2022-06-23 16:50:01
主旨: 公告本公司董事會決議通過委任第五屆薪資報酬委員會委員
股票代號:6027
發言時間:2022-06-23 16:49:02
主旨: 公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止限制案
股票代號:4989
發言時間:2022-06-23 16:49:02
主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:4989
發言時間:2022-06-23 16:47:54
主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜
股票代號:6493
發言時間:2022-06-23 16:47:45
主旨: 公告本公司111年股東常會增補選獨立董事當選名單
暨董事會變動達三分之一
股票代號:6725
發言時間:2022-06-23 16:47:27