主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:5450
發言時間:2022-06-23 17:49:20
說明:
1.股東常會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)。
當選名單如下:
法人董事:子良興業(股)公司代表人-蕭登波
法人董事:子良興業(股)公司代表人-蕭崇湖
董事:張舜卿
董事:白景仁
董事:蕭宇喬
法人董事:長衍投資(股)公司代表人-王詩婷
獨立董事:黃崇輝
獨立董事:黃文明
獨立董事:曹景明
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)通過修訂「背書保證辦法」部分條文案。
(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會選任董事長
股票代號:5450
發言時間:2022-06-23 17:50:37
主旨: 本公司111年股東會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止案
股票代號:5450
發言時間:2022-06-23 17:50:14
主旨: 公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
股票代號:5450
發言時間:2022-06-23 17:49:48
主旨: 代表本公司所屬重要子公司年興國際(薩摩亞)股份有限
公司公告董事長異動。
股票代號:1451
發言時間:2022-06-23 17:49:34
主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:5233
發言時間:2022-06-23 17:49:23
主旨: 代表本公司所屬重要子公司年興國際(維京群島)股份有限
公司公告董事長異動。
股票代號:1451
發言時間:2022-06-23 17:49:01
主旨: 補充公告本公司111/04/21董事會決議發放股利相關訊息
股票代號:1451
發言時間:2022-06-23 17:48:22
主旨: 本公司第十三屆第二十六次董事會推選新任董事長。
股票代號:1451
發言時間:2022-06-23 17:47:42
主旨: 公告本公司董事會選任董事長
股票代號:1234
發言時間:2022-06-23 17:47:38
主旨: 本公司董事會決議為改善財務結構,擬辦理減資彌補虧損案
股票代號:4806
發言時間:2022-06-23 17:47:25