主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:4934
發言時間:2022-06-23 21:15:20
說明:
1.股東常會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一0年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
報告及通過承認本公司民國一一0年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事七席(含獨立董事三席)案,當選名單如下:
董事:廣運機械工程股份有限有限公司-代表人:謝清福
董事:廣運機械工程股份有限有限公司-代表人:沈麗娟
董事:謝明智
董事:陳建良
獨立董事:闞耀榮
獨立董事:王家祥
獨立董事:葉馥菱
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業禁止行為之限制案。
通過修訂本公司『股東會議事規則』案。
通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
通過本公司擬辦理現金增資發行新股計劃案。
通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 代重要子公司公告法人董事代表人異動
股票代號:8119
發言時間:2022-06-23 21:22:32
主旨: 公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員
股票代號:8119
發言時間:2022-06-23 21:22:10
主旨: 公告本公司董事會選任董事長
股票代號:8119
發言時間:2022-06-23 21:21:41
主旨: 公告本公司第三屆審計委員會委員
股票代號:4934
發言時間:2022-06-23 21:17:27
主旨: 公告本公司111年股東會解除新任董事及其代表人競業
禁止行為之限制案
股票代號:4934
發言時間:2022-06-23 21:16:23
主旨: 公告本公司111年股東會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
股票代號:4934
發言時間:2022-06-23 21:14:55
主旨: 公告本公司董事會推選董事長事宜
股票代號:4934
發言時間:2022-06-23 21:14:22
主旨: 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十二條第一項第三款規定公告
股票代號:6640
發言時間:2022-06-23 21:09:36
主旨: 公告本公司股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
股票代號:3673
發言時間:2022-06-23 21:04:21
主旨: 本公司審計委員會及薪酬委員會異動
股票代號:3673
發言時間:2022-06-23 21:03:12