主旨: 補充公告本公司董事會決議召集111年股東常會相關事宜
(召開地點變更)
股票代號:6562
公司名稱:聯亞藥
發言時間:2022-06-24 15:11:06
說明:
1.董事會決議日期:111/06/24
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認110年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
本公司111年股東常會原訂召開地點,因配合防疫措施暫停開放,經董事會決議
變更召開地點為新竹縣湖口鄉光復北路45號(本公司)。
股東會召開時間及召集事由不變。
原訂召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號
變更後召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45號
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