主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:6259
發言時間:2022-06-24 18:00:17
說明:
1.股東常會日期:111/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事(含獨立董事)案。
新任董事任期3年,自民國111年06月24日起至114年06月23日止。
新任董事:
(1)新曄科技有限公司法人代表:張傑民先生
(2)新曄科技有限公司法人代表:吳思慧小姐
(3)新曄科技有限公司法人代表:吳樹鎮先生
(4)卓錦泰先生
(5)簡志朗先生
新任獨立董事:
(1)詹火煉先生
(2)李錫揚先生
(3)朱立德先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3) 通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(4) 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(5) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6) 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。
(7) 通過一一一年度私募現金增資案。
7.其他應敘明事項:選舉案-依據公司法第197條規定,於股東會召開前之停止股票
過戶期間內,轉讓持股超過二分之一時,其當選失其效力。
董事候選人羅偉昌因轉讓停止過戶日持股超過二分之一,
故本次股東會其當選失其效力未當選。
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